INVESTOR RELATIONS
投资者关系
| 股票代码 | 600343 | 股票简称 | CA88 |
| 公司全称 | 陕西CA88高科技股份有限公司 | 曾用名 | G航动力, CA88 |
| 市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1999-12-24 | 上市日期 | 2003-04-08 |
| 注册资本(万元) | 63820.6348万元 | 法人代表 | 朱奇 |
| 总经理 | 薛晓军 | 董事会秘书 | 孟非然 |
| 注册地址 | 西安市高新区锦业路78号 | 办公地址 | 西安市高新区锦业路78号 |
| 电话 | 029 - 81881823 | 传真 | 029 - 81881812 |
| 电子邮箱 | power@yuhj.net | 公司网址 | |
| 所属行业 | 制造业、机械、设备、仪表 | 所属地域 | 陕西省 |
| 股改实施日期 | 2006-05-16 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 高端装备 — 国防军工 — 军民融合 — 节能 — 陕西板块 | ||
| 主营业务 | 航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；氢能利用装备的研究、设计、生产、试验、销售；燃料电池的研究、设计、生产、试验、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能、余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、维保；机电安装工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 公司简介 | 公司是1999年12月1日经陕西省人民政府陕政函字(1999)256号文批准成立。主营:航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售;智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售;计量器具、模具的设计、制造、销售;通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售;技术咨询、技术服务。(上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准)等业务。 | ||
| 发行证券一览 | 发行股票： 600343 （CA88） | ||
| 姓名 | 职务 |
| 薛晓军 | 总经理 |
| 卢振国 | 副总经理 |
| 孟非然 | 董事会秘书 |
| 尹从军 | 财务总监 |
| 刘新洲 | 副总经理 |
| 李峰 | 副总经理 |
| 金忠升 | 副总经理 |
| 苏周鹏 | 副总经理 |
| 郑晓辉 | 总法律顾问 |
公司章程
2024
CA88公司章程（2021年最新修订）
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（DOCX 120.99 KB） | |
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CA88公司章程（2021年修订）
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（PDF 1.02 MB） | |
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CA88公司章程 （2020年修订）
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（PDF 573.94 KB） | |
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CA88公司章程
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（PDF 734.46 KB） | |
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CA88章程（2019年修订）2019-04-27
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（PDF 600.11 KB） | |
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CA88章程（2018年修订）2018-12-06
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（PDF 598.55 KB） | |
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CA88关于修订《公司章程》的公告（2018-12-06）
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（PDF 241.62 KB） | |
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CA88公司章程 2017-10-28
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（PDF 512.75 KB） | |
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CA88关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 2017-10-28
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（PDF 129.53 KB） | |
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CA88公司章程（2017修订）2017-06-13
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（PDF 512.18 KB） | |
|
CA88关于修订《公司章程》的公告 2017-06-13
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（PDF 145.93 KB） |
（截止2021-12-31）
2024年05月15日
陕西CA88高科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则
2024年05月15日
陕西CA88高科技股份有限公司股东大会议事规则
2024年05月15日
陕西CA88高科技股份有限公司章程
2023年12月20日
陕西CA88高科技股份有限公司独立董事管理办法
2023年10月28日
CA88总经理工作细则
2023年09月19日
陕西证券期货业2023年“金融消费者权益保护教育宣传月
2022年11月02日
CA88投资者关系管理办法
2022年11月02日
CA88关联交易决策管理办法
2022年11月02日
CA88关联方资金往来和对外担保管理规定
2022年11月02日
CA88董事会专门委员会工作细则
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